允许闭于公司高级料理职员薪酬议案，公司高级料理职员的考试及发放圭臬切合公司本质状况及行业圭臬。

　　陈燕姑娘●，中国国籍，1990年出生，无境表长期居留权，本科学历▼◆▼。曾就职于广东荣德司帐师事情全数限公司，任审计项目司理。2021年8月至今就职于本公司，持有注册司帐师证书和税务师证书，现任公司审计部司理。

　　公司高级料理职员薪酬可正在上述薪酬圭臬上下浮动100%的限度内，遵循公司绩效料理轨造举行绩效考试，确定其最终本质薪酬◆▼。

　　黄淑英姑娘●▼，中国香港籍，1986年出生，除中国香港表◆，无其他境表长期居留权，硕士筹议生学历。现任百捷物流（厦门）生长有限公法令务总监◆。黄淑英姑娘具有多年法务事情履历●◆▼，谙习公司本钱运作系统的事情流程和装备。黄淑英姑娘已得到上市公司独立董事培训毕业证书▼。

　　北京市金杜（广州）状师事情郭钟泳、高晓辉状师到会见证本次股东大会并出具《公法见解书》，见证状师以为：公司本次股东大会的调集和召开标准切合《公法令》、《证券法》等闭连公法、行政法则、《上市公司股东大会条例》和《公司章程》的规则；出席本次股东大会的职员和调集人的资历合法有用；本次股东大会的表决标准和表决结果合法有用。

　　个中，中幼投资者表决状况为◆，允许120,007,440股，占出席聚会中幼投资者及中幼投资者代庖人代表有表决权股份总数的99.2626%；阻拦656,980股，占出席聚会中幼投资者及中幼投资者代庖人代表有表决权股份总数的0.5434%；弃权234,500股，占出席聚会中幼投资者及中幼投资者代庖人代表有表决权股份总数的0.1940%▼。

　　邱军先生，中国国籍，1972年出生，无境表长期居留权，硕士筹议生学历。曾正在蓝月亮集团、精采培育集团、中国华南职业培育集团等公司承担集团财政总监或首席财政官◆◆●，曾任广东奇化（000523.SZ红棉股份属员企业）董事会秘书兼金融本钱总司理，具备30余年的企业财政料理实战履历，厉重负担公司计谋经营、投资并购、系统装备、体例美满、机闭优化等事情。曾得到中级司帐师证和注册司帐师全科及格证●。

　　黄淑英姑娘未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、公司本质驾御人以及其他董事、监事、高级料理职员不存正在联系闭连，不存正在：（1）《公法令》第一百四十六条规则的情状之一；（2）被中国证监会采用证券墟市禁入举措▼；（3）被证券贸易所公然认定为不适合承担上市公司董事、监事和高级料理职员；（4）迩来三年内受到中国证监会行政惩处；（5）迩来三年内受到证券贸易所公然非难或者三次以上转达挑剔；（6）因涉嫌违警被法令构造立案窥探或者涉嫌违法违规被中国证监会立案考核等情状，不是中国实行消息公然网上的“失信被实行人”◆◆▼。

　　表决结果：允许268,656,103股，占出席聚会股东及股东代庖人代表有表决权股份总数的99.6693 %；阻拦868,980股，占出席聚会股东及股东代庖人代表有表决权股份总数的0.3224 %；弃权22,500股，占出席聚会股东及股东代庖人代表有表决权股份总数的0.0083 %。

　　允许聘任林毅超先生为公司总司理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　　依照《上市公司处置准绳》、《公司章程》及公司各特意委员会事情细则闭连规则，公司董事会下打算谋委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考试委员会四个特意委员会。整个如下：

　　表决结果：允许268,656,103股，占出席聚会股东及股东代庖人代表有表决权股份总数的99.6693%；阻拦656,980股，占出席聚会股东及股东代庖人代表有表决权股份总数的0.2437%；弃权234,500股，占出席聚会股东及股东代庖人代表有表决权股份总数的0.0870%▼◆◆。

　　本公司及董事会整体成员担保布告实质确实、确凿和完备▼◆●，布告不存正在作假记录、误导性陈述或者巨大脱漏。

　　1、非独立的董事：林毅超先生（董事长）、翁文芳姑娘、魏勇先生、张海为先生（职工代表董事）。

　　翁文芳姑娘未直接持有本公司股票，通过公司员工持股方针“卡奴迪道1号定向资产料理方针”间接持有公司2股股份；不存正在《公法令》第一百四十六条规则的不得承担公司董事的情状；与公司本质驾御人存正在联系闭连，为公司本质驾御人林永飞先生的表甥女；与公司董事、监事、其他高级料理职员及持有公司5%以上股份的股东之间存正在联系闭连●●▼，为非独立董事林毅超夫妇的表亲，为非独立董事魏勇先生的表亲；翁文芳姑娘迩来三十六个月内因未正在法定克日内披露2022年年度陈说及2023年第一季度陈说，受到深圳证券贸易所转达挑剔处分。翁文芳姑娘努力尽职，公司已于2023年6月30日披露上述陈说，低浸影响●●▼，礼聘该候选人不会影响公司标准运作。除上述状况表●，未受过中国证监会及其他相闭部分的惩处和证券贸易所惩戒，不存正在《深圳证券贸易所上市公司自律囚系指引第1号逐一主板上市公司标准运作》第 3.2.2 条所规则的情状，亦不是失信被实行人▼◆●。

　　个中，中幼投资者表决状况为●，允许119,946,140股，占出席聚会中幼投资者及中幼投资者代庖人代表有表决权股份总数的99.2119%；阻拦718,280股，占出席聚会中幼投资者及中幼投资者代庖人代表有表决权股份总数的0.5941%；弃权234,500股，占出席聚会中幼投资者及中幼投资者代庖人代表有表决权股份总数的0.1940%。

　　允许聘任邱军先生为公司财政总监，任期三年，自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　　麦颖贤姑娘，中国国籍，1995年出生●●▼，无境表长期居留权，本科学历。2018年9月至今就职于本公司，现任职工代表监事、监事会主席、国际品牌部总监。

　　表决结果：林毅超先生得到的有用推选票数为262,761,102股，占出席聚会全数股东所持有用表决权股份总数的97.4823%，所获同意票数比例领先50%，林毅超先生膺选公司第六届董事会非独立董事。

　　本议案以格表决议通过●●◆，仍然出席本次聚会有表决权股东所持有用表决股份总数的三分之二以上通过。

　　个中，中幼投资者表决状况为，允许120,007,440股，占出席聚会中幼投资者及中幼投资者代庖人代表有表决权股份总数的99.2626%；阻拦655,080股，占出席聚会中幼投资者及中幼投资者代庖人代表有表决权股份总数的0.5418%◆；弃权236,400股，占出席聚会中幼投资者及中幼投资者代庖人代表有表决权股份总数的0.1955%。

　　表决结果：林志婷姑娘得到的有用推选票数为262,798,387股，占出席聚会全数股东所持有用表决权股份总数的97.4961%，所获同意票数比例领先50%●◆，林志婷姑娘膺选公司第六届监事会股东代表监事。

　　邱军先生未直接或间接持有本公司股票，不存正在《公法令》第一百四十六条不得承担监事的情状；与上市公司本质驾御人不存正在联系闭连；与公司董事、监事、其他高级料理职员及持有公司5%以上股份的股东之间不存正在联系闭连。未受过中国证监会及其他相闭部分的惩处和证券贸易所惩戒，不存正在《深圳证券贸易所上市公司自律囚系指引第1号逐一主板上市公司标准运作》第3.2.2条所规则的情状，亦不是失信被实行人。

　　表决结果：允许268,656,103股，占出席聚会股东及股东代庖人代表有表决权股份总数的99.6693%；阻拦655,080股，占出席聚会股东及股东代庖人代表有表决权股份总数的0.2430%；弃权236,400股▼，占出席聚会股东及股东代庖人代表有表决权股份总数的0.0877%。

　　个中◆▼，中幼投资者表决结果如下：翁文芳姑娘得到中幼投资者的有用选票为114,116,102股●，占出席聚会中幼股东所持有用表决权股份总数的94.3897%。

　　通过搜集投票表决的股东及股东代庖人共52人，代表有表决权的公司股份数合计为269,547,583股，占公司有表决权股份总数712,519,844股的37.8302%。

　　上述四个特意委员会委员任期三年，自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　　闭连职员简历见公司于2024年1月19日正在指定消息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（披露的《闭于公司董事会、监事会实现换届推选及聘任高级料理职员的布告》（布告编号：2024-008）。

　　聚会以累积投票的格式推选林毅超先生、翁文芳姑娘、魏勇先生三人工公司六届董事会非独立董事◆●●，上述董事任期自本次聚会通过之日起3年，累积投票表决结果如下：

　　陈越越姑娘▼，中国国籍▼，1993年出生◆◆，无境表长期居留权，硕士筹议生学历。2018年7月至今，就职于本公司，现任公司监事、法务j9九游会登录入口首页。

　　本议案以格表决议通过，仍然出席本次聚会有表决权股东所持有用表决股份总数的三分之二以上通过。

　　公司于2024年1月18日召开了第六届监事会第一次聚会◆◆▼，审议通过了《闭于推选公司第六届监事会主席的议案》●◆，推选发作公司第六届监事会主席◆▼。整个实质详见公司于2024年1月19日正在指定消息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（披露的《第六届监事会第一次聚会决议布告》（布告编号：2024-007）。

　　表决结果：黄淑英姑娘得到的有用推选票数为262,685,907股，占出席聚会全数股东所持有用表决权股份总数的97.4544%◆，所获同意票数比例领先50%新万博ManBetX官方网站，黄淑英膺选公司第六届董事会独立董事。

　　林毅超先生，中国国籍，1990年出生▼◆，无境表长期居留权▼●，硕士筹议生学历。2019年8月至今，就职于本公司，现任公司董事长、总司理。

　　裘爽姑娘，中国国籍，1989年出生，无境表长期居留权，硕士筹议生学历。现任之禺（上海）料理商酌有限公司协同人。曾任上海万加暄宜商酌料理中央副总司理、上海城地香江数据科技股份有限公司董事会秘书、南通中原飞机工程工夫股份有限公司董事会秘书兼法务总监●●，国泰君安证券天津分公司客户司理◆。裘爽姑娘具有多年企业料理履历，曾核心负担上市公司并购重组及合规系统擢升，企业IPO、挂牌、股权融资与对表投资项目◆●。持有上交所董事会秘书资历证、新三板董事会秘书资历证、证券从业资历证、公法从业资历证、料理司帐中级证书。已得到深交所、上交所独立董事培训毕业证书。

　　个中●▼，中幼投资者表决结果如下：陈凯敏先生得到中幼投资者的有用选票为114,193,390股，

　　表决结果：允许268,656,103股，占出席聚会股东及股东代庖人代表有表决权股份总数的99.6693%；阻拦868,980股，占出席聚会股东及股东代庖人代表有表决权股份总数的0.3224%；弃权22,500股▼◆●，占出席聚会股东及股东代庖人代表有表决权股份总数的0.0083%。

　　薪酬与考试委员会由3名董事构成，个中独立董事应占多半。薪酬与考试委员会委员由裘爽姑娘、陈凯敏先生、林毅超先生承担●，个中裘爽姑娘为调集人。

　　个中，中幼投资者表决结果如下：黄淑英姑娘得到中幼投资者的有用选票为114,040,907股，占出席聚会中幼股东所持有用表决权股份总数的94.3275%●▼。

　　允许聘任陈燕姑娘为公司内部审计部分负担人，任期三年，自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　　陈凯敏先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、公司本质驾御人以及其他董事、监事、高级料理职员不存正在联系闭连●，不存正在：（1）《公法令》第一百四十六条规则的情状之一；（2）被中国证监会采用证券墟市禁入举措；（3）被证券贸易所公然认定为不适合承担上市公司董事、监事和高级料理职员；（4）迩来三年内受到中国证监会行政惩处；（5）迩来三年内受到证券贸易所公然非难或者三次以上转达挑剔◆；（6）因涉嫌违警被法令构造立案窥探或者涉嫌违法违规被中国证监会立案考核等情状，不是中国实行消息公然网上的“失信被实行人”。

　　裘爽姑娘未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、公司本质驾御人以及其他董事、监事、高级料理职员不存正在联系闭连，不存正在：（1）《公法令》第一百四十六条规则的情状之一；（2）被中国证监会采用证券墟市禁入举措；（3）被证券贸易所公然认定为不适合承担上市公司董事、监事和高级料理职员；（4）迩来三年内受到中国证监会行政惩处；（5）迩来三年内受到证券贸易所公然非难或者三次以上转达挑剔●；（6）因涉嫌违警被法令构造立案窥探或者涉嫌违法违规被中国证监会立案考核等情状，不是中国实行消息公然网上的“失信被实行人”●。

　　公司于2024年1月18日召开了第六届董事会第一次聚会，审议通过了《闭于推选公司第六届董事会董事长的议案》、《闭于设立公司第六届董事会特意委员会及推选其构成职员的议案》、《闭于聘任公司总司理的议案》、《闭于聘任公司副总司理的议案》、《闭于聘任公司董事会秘书的议案》、《闭于聘任公司财政总监的议案》、《闭于聘任公司内部审计部分负担人的议案》、《闭于公司高级料理职员薪酬议案》推选发作公司第六届董事会董事长、董事会各特意委员会委员、聘任公司高级料理职员和内部审计部分负担人，审议公司高级料理职员薪酬。整个实质详见公司于2024年1月19日正在指定消息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（披露的《第六届董事会第一次聚会决议布告》（布告编号：2024-006）、《闭于聘任内部审计部分负担人的布告》（布告编号：2024-009）。

　　个中，中幼投资者表决状况为，允许120,007,440股，占出席聚会中幼投资者及中幼投资者代庖人代表有表决权股份总数的99.2626%◆●▼；阻拦868,980股，占出席聚会中幼投资者及中幼投资者代庖人代表有表决权股份总数的0.7188%；弃权22,500股，占出席聚会中幼投资者及中幼投资者代庖人代表有表决权股份总数的0.0186%。

　　截至本布告披露之日，张海为先生未直接或间接持有本公司股票，不存正在《公法令》第一百四十六条规则的不得承担公司董事的情状◆；与公司本质驾御人不存正在联系闭连，与公司董事、监事、其他高级料理职员及持有公司5%以上股份的股东之间亦不存正在联系闭连。张海为先生迩来三十六个月内因未正在法定克日内披露2022年年度陈说及2023年第一季度陈说，受到深圳证券贸易所公然非难处分。张海为先生努力尽职，公司已于2023年6月30日披露上述陈说，低浸影响，礼聘该候选人不会影响公司标准运作。除上述状况表，未受过中国证监会及其他相闭部分的惩处和证券贸易所惩戒▼◆，不存正在《深圳证券贸易所上市公司自律囚系指引第1号逐一主板上市公司标准运作》第 3.2.2 条所规则的情状，亦不是失信被实行人。

　　个中通过深圳证券贸易所贸易体例举行搜集投票的整个时刻为：2024年1月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下昼13:00-15:00；

　　魏勇先生，中国国籍，1988年出生，无境表长期居留权。2019年4月至今任职于本公司，现任公司董事、副总司理。

　　陈越越姑娘未直接或间接持有本公司股票◆，不存正在《公法令》第一百四十六条不得承担监事的情状；与上市公司本质驾御人不存正在联系闭连；与公司董事、监事、其他高级料理职员及持有公司5%以上股份的股东之间不存正在联系闭连；陈越越姑娘迩来三十六个月内因未正在法定克日内披露2022年年度陈说及2023年第一季度陈说，受到深圳证券贸易所转达挑剔处分；陈越越姑娘努力尽职，公司已于2023年6月30日披露上述陈说，低浸影响▼●，礼聘该候选人不会影响公司标准运作。除上述状况表，未受过中国证监会及其他相闭部分的惩处和证券贸易所惩戒，不存正在《深圳证券贸易所上市公司自律囚系指引第1号逐一主板上市公司标准运作》第3.2.2条所规则的情状，亦不是失信被实行人。

　　表决结果：允许268,656,103股，占出席聚会股东及股东代庖人代表有表决权股份总数的99.6693%◆；阻拦868,980股▼●◆，占出席聚会股东及股东代庖人代表有表决权股份总数的0.3224%；弃权22,500股，占出席聚会股东及股东代庖人代表有表决权股份总数的0.0083%。

　　表决结果：裘爽姑娘得到的有用推选票数为262,685,904股，占出席聚会全数股东所持有用表决权股份总数的97.4544%，所获同意票数比例领先50%◆●，裘爽姑娘膺选公司第六届董事会独立董事。

　　个中，中幼投资者表决结果如下：陈越越姑娘得到中幼投资者的有用选票为114,040,907股▼◆，占出席聚会中幼股东所持有用表决权股份总数的94.3275%。

　　本公司及董事会整体成员担保消息披露实质具体实、确凿和完备，没有作假记录、误导性陈述或巨大脱漏。

　　计谋委员会由3名董事构成●◆，个中包罗1名独立董事。计谋委员会委员由林毅超先生、魏勇先生、黄淑英姑娘承担，个中林毅超先生为调集人。

　　个中，中幼投资者表决状况为▼●，允许120,007,440股，占出席聚会中幼投资者及中幼投资者代庖人代表有表决权股份总数的99.2626%；阻拦868,980股，占出席聚会中幼投资者及中幼投资者代庖人代表有表决权股份总数的0.7188%◆；弃权22,500股，占出席聚会中幼投资者及中幼投资者代庖人代表有表决权股份总数的0.0186%。

　　加入本次股东大会现场聚会和搜集投票表决的股东及股东代庖人共52人●◆，代表有表决权的公司股份数合计为269,547,583股●，占公司有表决权股份总数712,519,844股的37.8302%。

　　允许推选麦颖贤姑娘为公司第六届监事会主席，任期三年，与本届监事会任期沟通，自本次聚会通过之日起。

　　表决结果：魏勇先生得到的有用推选票数为262,913,593股，占出席聚会全数股东所持有用表决权股份总数的97.5388%▼▼，所获同意票数比例领先50%，魏勇先生膺选公司第六届董事会非独立董事。

　　摩登大道时尚集团股份有限公司于2024年1月18日召开第六届董事会第一次聚会◆▼，审议通过了《闭于聘任公司内部审计部分负担人的议案》，允许聘任陈燕姑娘为公司内部审计负担人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

　　个中，中幼投资者表决状况为，允许120,007,440股，占出席聚会中幼投资者及中幼投资者代庖人代表有表决权股份总数的99.2626%；阻拦868,980股，占出席聚会中幼投资者及中幼投资者代庖人代表有表决权股份总数的0.7188%；弃权22,500股，占出席聚会中幼投资者及中幼投资者代庖人代表有表决权股份总数的0.0186%●▼●。

　　表决结果：允许191,298,088股，占出席聚会股东及股东代庖人代表有表决权股份总数的99.5044%▼；阻拦718,280股，占出席聚会股东及股东代庖人代表有表决权股份总数的0.3736%；弃权234,500股●◆，占出席聚会股东及股东代庖人代表有表决权股份总数的0.1220%。

　　6、本次聚会的调集、召开切合《公法令》、《上市公司股东大会条例》等公法、法则和其他标准性文献的相闭规则，切合《公司章程》、《股东大聚会事条例》等内部轨造的规则。

　　本次股东大会以现场投票、搜集投票相连结的格式召开，审议并通过了以下议案：

　　个中，中幼投资者表决结果如下：林志婷姑娘得到中幼投资者的有用选票为114,153,387股●●◆，占出席聚会中幼股东所持有用表决权股份总数的94.4205%。

　　1、高级料理职员因换届、改选、任期内解职等缘由离任的，按其本质任期估计其应得的薪酬；

　　翁文芳姑娘，中国国籍，1986年出生，无境表长期居留权，本科学历。2009年7月至今就职于本公司，现任公司董事、董事会秘书、副总司理。

　　审计委员会由3名董事构成◆◆，应该为不正在公司承担高级料理职员的董事，个中独立董事应该过折半。审计委员会委员由陈凯敏先生、裘爽姑娘、张海为先生承担●●▼，个中陈凯敏先生为调集人。

　　本公司及董事会整体成员担保消息披露实质具体实、确凿和完备，没有作假记录、误导性陈述或巨大脱漏◆▼▼。

　　加入本次股东大会现场聚会和搜集投票表决的中幼股东及股东代庖人共46人，代表有表决权的公司股份120,898,920股▼◆，占公司有表决权股份总数的16.9678%。

　　陈燕姑娘未直接或间接持有本公司股票，不存正在《公法令》第一百四十六条不得承担监事的情状▼；与上市公司本质驾御人不存正在联系闭连；与公司董事、监事、其他高级料理职员及持有公司5%以上股份的股东之间不存正在联系闭连◆。未受过中国证监会及其他相闭部分的惩处和证券贸易所惩戒，不存正在《深圳证券贸易所上市公司自律囚系指引第1号逐一主板上市公司标准运作》第3.2.2条所规则的情状◆，亦不是失信被实行人。

　　表决结果：陈凯敏先生得到的有用推选票数为262,838,390股，占出席聚会全数股东所持有用表决权股份总数的97.5109%，所获同意票数比例领先50%，陈凯敏先生膺选公司第六届董事会独立董事。

　　林志婷姑娘未直接或间接持有本公司股票●▼，不存正在《公法令》第一百四十六条不得承担监事的情状；与上市公司本质驾御人不存正在联系闭连；与公司董事、监事、其他高级料理职员及持有公司5%以上股份的股东之间不存正在联系闭连；林志婷姑娘迩来三十六个月内因未正在法定克日内披露2022年年度陈说及2023年第一季度陈说，受到深圳证券贸易所转达挑剔处分；林志婷姑娘努力尽职●●，公司已于2023年6月30日披露上述陈说◆◆◆，低浸影响◆▼，礼聘该候选人不会影响公司标准运作。除上述状况表●▼▼，未受过中国证监会及其他相闭部分的惩处和证券贸易所惩戒，不存正在《深圳证券贸易所上市公司自律囚系指引第1号逐一主板上市公司标准运作》第3.2.2条所规则的情状，亦不是失信被实行人。

　　摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月18日召开的2024年第一次偶尔股东大会实现了公司第六届董事会换届推选●▼。为担保董事会、高级料理职员团队的延续性，同日召开第六届董事会第一次聚会，聚会报告及议案于2024年1月16日以电子邮件、微信等格式发出●▼，聚会需正在2024年第一次偶尔股东大会召开并审议通过推选提案后方可召开。

　　允许推选林毅超先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　　就本议案的审议，出席聚会的联系股东何琳、李恩平、翁华银、广州瑞德金晟投资料理协同企业（有限协同）对本议案举行了回避表决。

　　现将公司董事会、监事会换届推选及聘任高级料理职员的闭连状况布告如下，（闭连职员简历见附件）：

　　表决结果：翁文芳姑娘得到的有用推选票数为262,761,102股，占出席聚会全数股东所持有用表决权股份总数的97.4823%●◆▼，所获同意票数比例领先50%◆，翁文芳姑娘膺选公司第六届董事会非独立董事●▼▼。

　　个中，中幼投资者表决状况为，允许120,007,440股，占出席聚会中幼投资者及中幼投资者代庖人代表有表决权股份总数的99.2626%◆▼；阻拦656,980股，占出席聚会中幼投资者及中幼投资者代庖人代表有表决权股份总数的0.5434%▼◆；弃权234,500股，占出席聚会中幼投资者及中幼投资者代庖人代表有表决权股份总数的0.1940%。

　　表决结果：允许268,656,103股，占出席聚会股东及股东代庖人代表有表决权股份总数的99.6693%◆；阻拦656,980股，占出席聚会股东及股东代庖人代表有表决权股份总数的0.2437%；弃权234,500股◆●◆，占出席聚会股东及股东代庖人代表有表决权股份总数的0.0870%。

　　林毅超先生未直接或间接持有本公司股票，不存正在《公法令》第一百四十六条规则的不得承担公司董事的情状；与公司本质驾御人存正在联系闭连，为公司本质驾御人林永飞先生的女婿，与公司董事、监事、其他高级料理职员及持有公司 5%以上股份的股东之间存正在联系闭连，为第六届非独立董事翁文芳姑娘表亲的夫妇，为第六届非独立董事魏勇先生表亲的夫妇；林毅超先生迩来三十六个月内因未正在法定克日内披露2022年年度陈说及2023年第一季度陈说，受到深圳证券贸易所公然非难处分。林毅超先生努力尽职，公司已于2023年6月30日披露上述陈说◆◆，低浸影响，礼聘该候选人不会影响公司标准运作▼●▼。除上述状况表，未受过中国证监会及其他相闭部分的惩处和证券贸易所惩戒，不存正在《深圳证券贸易所上市公司自律囚系指引第1号逐一主板上市公司标准运作》第 3.2.2 条所规则的情状●◆，亦不是失信被实行人。

　　1、审议通过《闭于公司董事会换届推选非独立董事（不含职工代表董事）的议案》；

　　林志婷姑娘▼●，中国国籍●●，1988年出生，无境表长期居留权▼，本科学历。2020年3月至今，就职于本公司，现任公司监事、电商运营司理◆●。

　　个中，中幼投资者表决状况为▼◆，允许120,007,440股，占出席聚会中幼投资者及中幼投资者代庖人代表有表决权股份总数的99.2626 %；阻拦868,980股，占出席聚会中幼投资者及中幼投资者代庖人代表有表决权股份总数的0.7188%；弃权22,500股，占出席聚会中幼投资者及中幼投资者代庖人代表有表决权股份总数的0.0186 %。

　　为进一步美满公司激劝拘束机造●，有用调动摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）高级料理职员的事情踊跃性和创作性●●，依照国度相闭公法、法则及《公司章程》等闭连规则，经参考公司目前所处行业及区域的上市公司薪酬水准，连结公司本质筹备状况●●，确定高级料理职员薪酬如下：

　　截至本布告披露之日，麦颖贤姑娘未直接或间接持有本公司股票，不存正在《公法令》第一百四十六条不得承担监事的情状●●；与公司本质驾御人不存正在联系闭连；与公司董事、监事、其他高级料理职员及持有公司5%以上股份的股东之间不存正在联系闭连●◆。麦颖贤姑娘未受过中国证监会及其他相闭部分的惩处和证券贸易所惩戒，不存正在《深圳证券贸易所上市公司自律囚系指引第1号逐一主板上市公司标准运作》第3.2.2条所规则的情状，亦不是失信被实行人。

　　表决状况：4票允许，0票阻拦，0票弃权，联系董事林毅超先生、翁文芳姑娘、魏勇先生回避投票。

　　聚会以累积投票的格式推选黄淑英姑娘、裘爽姑娘、陈凯敏先生为公司第六届董事会独立董事，上述董事任期自本次聚会通过之日起3年，累积投票表决结果如下：

　　表决结果：陈越越姑娘得到的有用推选票数为262,685,907股◆▼，占出席聚会全数股东所持有用表决权股份总数的97.4544%，所获同意票数比例领先50%，陈越越姑娘膺选公司第六届监事会股东代表监事。

　　个中，中幼投资者表决结果如下：裘爽姑娘得到中幼投资者的有用选票为114,040,904股，占出席聚会中幼股东所持有用表决权股份总数的94.3275%。

　　个中，中幼投资者表决结果如下：魏勇先生得到中幼投资者的有用选票为114,268,593股▼，占出席聚会中幼股东所持有用表决权股份总数的94.5158%。

　　个中▼，中幼投资者表决结果如下：林毅超先生得到中幼投资者的有用选票为114,116,102股，占出席聚会中幼股东所持有用表决权股份总数的94.3897%。

　　摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月18日召开的2024年第一次偶尔股东大会实现了公司第六届监事会换届推选●▼。为担保监事会团队的延续性◆▼，同日召开第六届监事会第一次聚会▼，聚会报告及议案于2024年1月12日以电子邮件、微信等格式发出，聚会需正在2024年第一次偶尔股东大会召开并审议通过推选提案后方可召开。

　　表决结果：允许268,656,103股◆◆▼，占出席聚会股东及股东代庖人代表有表决权股份总数的99.6693%；阻拦868,980股，占出席聚会股东及股东代庖人代表有表决权股份总数的0.3224%；弃权22,500股●▼▼，占出席聚会股东及股东代庖人代表有表决权股份总数的0.0083%。

　　聚会以累积投票的格式推选陈越越姑娘、林志婷姑娘为公司第六届监事会股东代表监事▼▼◆，上述监事任期自本次聚会通过之日起3年，累积投票表决结果如下：

　　允许聘任翁文芳姑娘为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　　聚会应出席监事3名，本质出席监事3名，聚会切合《公法令》和《公司章程》的相闭规则●●。

　　本公司及董事会、监事会整体成员担保消息披露实质具体实、确凿和完备，没有作假记录、误导性陈述或巨大脱漏。审议通过了《闭于公司董事会换届推选非独立董事的议案》、《闭于公司董事会换届推选独立董事的议案》、《闭于公司监事会换届推选股东代表监事的议案》,并已于2024年1月10日召开职工代表大会推选发作职工代表董事、职工代表监事。公司董事会、监事会就手实现了换届推选。整个实质详见公司于2024年1月11日、2024年1月19日正在指定消息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（披露的《闭于推选第六届董事会职工董事的布告》（布告编号：2024-002）、《闭于推选第六届监事会职工监事的布告》（布告编号：2024-003）、《2024年第一次偶尔股东大会决议布告》（布告编号：2024-005）●●▼。

　　一、以3票允许，0票阻拦，0票弃权审议通过了《闭于推选公司第六届监事会主席的议案》。

　　张海为先生，中国国籍，1991年出生◆▼▼，无境表长期居留权◆，硕士筹议生学历。2021年5月至今就职于本公司，现任公司职工董事、品牌司理。

　　本公司及监事会整体成员担保消息披露实质具体实、确凿和完备，没有作假记录、误导性陈述或巨大脱漏。

　　二、审议通过了《闭于设立公司第六届董事会特意委员会及推选其构成职员的议案》。

　　通过深圳证券贸易所互联网投票体例投票的整个时刻为：2024年1月18日上午9:15至2024年1月18日下昼15:00光阴的大肆时刻。

　　出席本次股东大会现场聚会并列入有用表决的股东及股东代庖人共0人，代表有表决权的公司股份数合计为0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

　　1、根今年薪依照目前岗亭职级、任职年限、岗亭职责等予以确定，按月发放，整个如下：

　　本次聚会以现场聚会格式召开◆●，聚会由董事长林毅超先生主理▼●●，聚会应出席董事7名，本质出席7名，公司监事、高级料理职员候选人列席本次聚会。本次聚会的召开切合《中华百姓共和国公法令》（以下简称“《公法令》”）、《摩登大道时尚集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和相闭公法、法则的规则▼。

　　监事会以为上述议案的审核标准切合公法、行政法则和中国证监会的规则●●◆，实质确实、确凿、完备地响应了上市公司的本质状况，不存正在职何作假记录、误导性陈述或者巨大脱漏。

　　魏勇先生未直接或间接持有本公司股票▼●◆，不存正在《公法令》第一百四十六条不得承担董事的情状；与上市公司本质驾御人存正在联系闭连，为公司本质驾御人林永飞先生的表甥◆；与公司董事、监事、其他高级料理职员及持有公司5%以上股份的股东之间存正在联系闭连，为非独立董事林毅超先生夫妇的表亲▼●●，为非独立董事翁文芳姑娘的表亲；魏勇先生迩来三十六个月内因未正在法定克日内披露2022年年度陈说及2023年第一季度陈说，受到深圳证券贸易所公然非难处分。魏勇先生努力尽职，公司已于2023年6月30日披露上述陈说，低浸影响●，礼聘该候选人不会影响公司标准运作◆。除上述状况表，未受过中国证监会及其他相闭部分的惩处和证券贸易所惩戒，不存正在《深圳证券贸易所上市公司自律囚系指引第1号逐一主板上市公司标准运作》第 3.2.2 条所规则的情状，亦不是失信被实行人。

　　本公司及董事会整体成员担保消息披露实质具体实、确凿和完备，没有作假记录、误导性陈述或巨大脱漏。

　　提名委员会由3名董事构成▼，个中独立董事应占多半。提名委员会委员由黄淑英姑娘、裘爽姑娘、翁文芳姑娘承担，个中黄淑英姑娘为调集人。

　　陈凯敏先生，中国国籍，1984年出生，无境表长期居留权，本科学历。现任上海大策资产料理有限公司合规风控总监▼◆◆，曾任职于上海永达资产料理股份有限公司股权投资部、多华司帐师事情所（异常凡是协同）国际二部和上海梵果电子科技有限公司。陈凯敏先生具有丰饶的IPO公司审计、表资公司审计，以及对表投资财政尽职考核履历，持有中国注册司帐师资历证。陈凯敏先生已得到上市公司独立董事培训毕业证书。

　　2、《北京市金杜（广州）状师事情所闭于摩登大道时尚集团股份有限公司2024年第一次偶尔股东大会之公法见解书》。